طرق غسل الأموال المبتكرة وتمويل الإرهاب

تظل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الظواهر التي تقلق المجتمع الدولي وقد أثر عصر العولمة في تطور الأساليب والطرق التي يتم بها عمليات غسيل الأموال ولم تعد هذه الجرائم مقتصرة على صورتها التقليدية بل أصبحت تتم عبر الوسائل الالكترونية الحديثة لاسيما تلك التي يتم فيها استخدام الانترنت.

لذا فقد ظلت المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومجلس الامن ودول العالم كافة تفرد في تشريعاتها مساحة كبيرة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعلاقته المباشرة بالمجتمعات والاثار المدمرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

فقد درج المشرع الكويتي ومنذ العام 2002 في استحداث وإصدار التشريعات الخاصة بغسيل الأموال حيث أصدر تشريع بشأن مكافحة غسيل الأموال والذي تم الغاءه وتعديله بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والملاحظ ان المشرع الكويتي توسع في المفاهيم والمعايير التي تعنى بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تماشياً مع المجتمع الدولى ودوره فى مكافحة تلك الظاهرة لاسيما وان الشريعة الإسلامية كانت قد سبقت المجتمع الدولي في تطهير المال وتذكيته وزيادة بركته وضرورة ان يكون مصدر المال مشروعاً وعدم التعدي على أموال الدولة أو الأشخاص لذلك فرضت الزكاة والصدقة تطهيراً للمال.

كما ان الملاحظ تنامي ظاهرة غسيل الأموال بوجه عام والغسل الالكتروني بوجه خاص لاسيما وقوع تلك الظواهر من بعض المشاهير فى مواقع التواصل الاجتماعي .